التقديم على وظيفة : مطلوب محامي مكافحة غسل الأموال
بيانات الوظيفة التي سيتم التقديم عليها
| اسم الوظيفة |
محامي مكافحة غسل الأموال |
| اسم المعلن |
Summit Holdings |
| العنوان : الدولة |
المغرب |
| العنوان : المدينة |
أغادير |
| نوع الدوام |
دوام كامل |
| الراتب المتوقع |
5870 درهم مغربي |
المهارات:
القدرة على فحص وتحليل المعاملات المالية المشتبه بها لتحديد عمليات غسل الأموال، المعرفة الشاملة بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في البلاد والعالم، المهارة في إعداد تقارير دقيقة ومفصلة حول الأنشطة المالية المشبوهة لرفعها للسلطات المعنية، مهارات التواصل الفعال مع العملاء والسلطات لتوضيح العمليات وتحليل البيانات المالية، الخبرة في إجراء التحقيقات المالية وتقديم المشورة القانونية بشأن كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، القدرة على استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة لتحليل وتقييم البيانات المالية والمصرفية بشكل فعال، فهم عميق لسياسات الأمان والتدابير الأمنية اللازمة لحماية البيانات المالية والمصرفية، القدرة على تطوير استراتيجيات وقائية لمنع غسل الأموال في المؤسسات المالية، الإلمام بالمعايير الدولية مثل FATF والتشريعات التي تحكم مكافحة غسل الأموال، القدرة على العمل تحت الضغط وتنفيذ الإجراءات القانونية بحرفية وبدقة في بيئة عمل سريعة التغير
المهام:
إجراء التحقيقات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحليل المعاملات المالية المشتبه بها بشكل دوري، تقديم الاستشارات القانونية للعملاء حول كيفية تجنب المخاطر المتعلقة بغسل الأموال، الإشراف على تدريب وتوجيه الموظفين حول كيفية التعامل مع حالات غسل الأموال المحتملة، إعداد تقارير دقيقة ومفصلة تتضمن تفاصيل المعاملات المشتبه بها وإرسالها إلى السلطات المختصة، تنفيذ استراتيجيات الوقاية من غسل الأموال داخل المؤسسات المالية والعمل على تحسين السياسات والإجراءات الحالية، مراجعة الأنشطة المالية للمؤسسات للتأكد من امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال، التعاون مع الفرق الأمنية والتنظيمية لضمان التطبيق السليم لإجراءات مكافحة غسل الأموال، التفاعل مع السلطات المحلية والدولية لمعالجة عمليات غسل الأموال من خلال الإجراءات القانونية، تحليل البيانات المالية والمصرفية باستخدام برامج التحليل المالي المتقدم للكشف عن الأنشطة المشبوهة، التفاعل مع المحاكم والسلطات القانونية أثناء التحقيقات في جرائم غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين
تعبئة نموذج التقديم